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四川升达林业产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2016年4月11日以书面送达方式发出会议通知,并于2016年4月22日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:
(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案;
(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2015年度利润分配》的议案;
(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《续聘2016年度审计机构》的议案;
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够公允合理地发表独立审计意见,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务情况和经营成果,经过审核监事会同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。
(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2015年度企业内部控制的自我评价报告》的议案;
经审核,监事会认为公司依照有关法律和法规和有关部门的要求,建立健全了完整的、合理的内部控制,总体上保证了公司生产经营活动的正常运作,在某些特定的程度上降低了管理风险。企业内部控制自我评价报告真实、客观的反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。
(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2015年年度报告及摘要》的议案;
监事会对公司《2015年年度报告及摘要》认真审核后认为:董事会编制和审核的四川升达林业产业股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度公司日常关联交易》的议案。
监事会对公司2016年度公司日常关联交易议案进行了审核,发表审核意见如下:公司2016年度日常关联交易金额是基于公司2016年生产经营的实际要作出的,有利于公司主要营业业务的发展,符合上市公司及全体股东利益。
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